Εισαγγελικός έλεγχος σε πλούσιους ιδιοκτήτες πτωχευμένων εταιρειών!
Ενημερώθηκε: 07/09/16 - 08:48
Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.
κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Αυγή", περίπου 100 « διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 - 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
Μαρινάκης: Σε διατεταγμένη υπηρεσία ο Εισαγγελέας Εφετών Σταμάτης Δασκαλόπουλος
Σχετικά θέματα:
Άρχισαν τα... όργανα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Μασκ τσακώθηκε με τον δικηγόρο του νέου προέδρου για τη σύνθεση του υπουργικού
Μυστικό ταξίδι του αρχηγού της Σιν Μπετ στην Τουρκία – Συναντήθηκε με τον Καλίν
Τι κόστισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος φτάνει στην 1.000η ημέρα
Λίβανος: Υπό «προσωρινή ενισχυμένη προστασία» 34 πολιτιστικοί χώροι
Συνελήφθη ο Νίκος Ρωμανός για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους - Βρέθηκε αποτύπωμά του σε σακούλα στην οποία υπήρχε όπλο
Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επιχείρηση κατά συμμοριών που λεηλατούν την ανθρωπιστική βοήθεια - Δημιουργία ειδικής ομάδας καταπολέμησης
Ο Λίβανος επλήγη πάνω από 300 ισραηλινά πλήγματα σε 48 ώρες
Μπορέλ: Δεν έχουν μεγάλο βεληνεκές οι πύραυλοι για τους οποίους έδωσαν πράσινο φως οι ΗΠΑ
Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι το σαμποτάζ με τους βομβητές έγινε νωρίτερα για να μην αποκαλυφθεί
«Παγκόσμιο έγκλημα» με νόμο γίνεται η παρένθετη μητρότητα στην Ιταλία
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Τρίτη 19 Νοεμβρίου από την Αλεξάνδρα Καρτά
Ζαχάροβα: Η χρήση βλημάτων μεγάλου βεληνεκούς στο έδαφός μας θα σημάνει την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ
Γιατί η Ουκρανία είναι «υποχρεωμένη» να χτυπήσει με όπλα μεγάλου βεληνεκούς τη Ρωσία
Eurojackpot: Την Τρίτη στις 21:15 η γιγαντιαία κλήρωση για τα 120 εκατ. ευρώ – Μέχρι αύριο στις 19:00 η κατάθεση δελτίων
Ο τρικομματικός συνασπισμός της Αυστρίας αρχίζει να διαμορφώνεται χωρίς την ακροδεξιά
Δεν άρεσε στον Τραμπ «πράσινο φως» του Μπάιντεν στην Ουκρανία - Οι πρώτες αντιδράσεις
Ουάσιγκτον σε Τουρκία για τη Χαμάς: Ορισμένοι ηγέτες της κατηγορούνται στις ΗΠΑ, να μας τους παραδώσετε
Σύνοδος της G20: O καγκελάριος Σολτς υπεραμύνεται το τηλεφώνημα με τον Πούτιν
Γεωργιάδης: Η Ελλάδα θα αποκτήσει κέντρο με την τελειότερη τεχνολογία στις μεταμοσχεύσεις στον κόσμο
Ολυμπιακός: Πλήγμα με Βεζένκοφ - Το διάστημα απουσίας και τα παιχνίδια που θα χάσει
Ο K. Στάρμερ απέφυγε να πει αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας
Φρίκη στην Ουγγαρία: Δεκάδες σκυλιά εντοπίστηκαν αποσκελετωμένα και σε άθλιες συνθήκες
H τέχνη δεν ξεχνιέται: Συνεχίζει να τρελαίνει ο... παλαίμαχος Ζλάταν (ΒΙΝΤΕΟ)
Παρέμβαση της ΕΕ για το Κυπριακό στην ολομέλεια της ΓΣ για διάταξη του ΟΙΣ
ΗΠΑ: Μεταμφιέστηκαν σε αρκούδες και κατέστρεψαν αυτοκίνητα για τα λεφτά της ασφάλειας
Η λαϊκή αγορά... στην πόρτα σου - Πώς λειτουργεί νέα εφαρμογή
Η Τουρκική κατοχή στην ατζέντα της συνεδρίασης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Κύπρο
Υπουργείο Δικαιοσύνης για Τέμπη: Πρόθεση της κυβέρνησης να φωτιστεί κάθε πτυχή του δυστυχήματος
«Όχι» στην αναστολή του πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την Κατερίνα Γερονικολού: Πρέπει να νιώθω διαφορετικά που είπε ότι είμαι η πιο μακροχρόνια σχέση της;
Νετανιάχου: Ακόμη και με συμφωνία εκεχειρίας στον Λίβανο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ
Θετική η Βηρυτός στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ
Συγκλονίζει πρώην άσος της Τότεναμ: «Τελείωσα, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 36χρονος μετά από παράσυρση
Κυβερνητικές πηγές για Σαμαρά: Η συζήτηση έκλεισε, δεν ήταν ευχάριστο, κανένα θέμα στην ΚΟ
Εθνική Ελλάδος: Το απίθανο στατιστικό της «γαλανόλευκης» του Nations League
Τουρκία: Ξεκινησε η δίκη για τον θάνατο 10 νεογέννητων σε ιδιωτικά νοσοκομεία
Καναδάς: Οι αρχές απέτρεψαν τη δολοφονία του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης από Ιρανούς πράκτορες
Handelsblatt: Η Ελλάδα αποπληρώνει τα δάνεια βοήθειας νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα
Φινλανδία: Εκτός λειτουργίας υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο - Εξωτερική παρέμβαση υποπτεύεται η Cinia
ΥΠΕΞ Νότιας Κορέας: H συμμαχία Σεούλ – Ουάσινγκτον θα ευδοκιμήσει επί προεδρίας Τραμπ
Κ. Τασούλας: Ο επιδεικτικός πατριωτισμός είναι υποκρισία και βαρβαρότητα
Μητσοτάκης για την τεχνητή νοημοσύνη: Μεγάλο προσόν για την Ελλάδα είναι το ταλέντο μας
G20: Παγκόσμια συμφωνία για την καταπολέμηση της φτώχειας και του λιμού
Η φον ντερ Λάιεν καλεί σε παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των συγκρούσεων και της φτώχειας
Καιρός: Νοτιάδες, τοπικές βροχές και 20άρια
Νετανιάχου: Tο χτύπημα αντιποίνων του Ισραήλ στο Ιράν έπληξε συστατικό στοιχείο του πυρηνικού του προγράμματος
Συνελήφθη 31χρονος για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους - Γνωστός στην Αντιτρομοκρατική
Η Μόσχα απειλεί: Ριζική κλιμάκωση της σύγκρουσης αν η Ουκρανία χτυπήσει στο εσωτερικό της Ρωσίας
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συνεδριάσει αύριο η Κ.Ο – «Μασάζ» στους βουλευτές που σκέφτονται να αποχωρήσουν
