Δικαστήριο του Παναμά αθώωσε 28 άτομα που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε υποθέσεις που συνδέονται με τα σκάνδαλα των Panama Papers και του «Operation Car Wash», ανέφερε το δικαστικό τμήμα της χώρας σε δήλωση την Παρασκευή(29/09).
Δεν έδωσε τα ονόματα των ατόμων που αθωώθηκαν.
Ο δικαστής Baloisa Marquinez διέταξε την άρση των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον όλων των κατηγορουμένων και είπε ότι μια ποινική διαδικασία ακυρώθηκε τώρα λόγω του θανάτου ενός κατηγορούμενου που δεν κατονομάζεται.
Ο Ραμόν Φονσέκα, ο οποίος ίδρυσε τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca μαζί με τον Γερμανό υπήκοο Jurgen Mossack, πέθανε τον Μάιο αφού νοσηλευόταν από τις αρχές Απριλίου.
O Mossack Fonseca μπήκε στο προσκήνιο το 2016 μετά τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων που αποκάλυψαν λογαριασμούς που στεγάζονταν σε φορολογικούς παραδείσους που συνδέονται με άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αργεντινός αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσσι.
Ο Marquinez, ο οποίος διέταξε επίσης πρόστιμα 100 balboas (100 $) ο καθένας σε 10 μάρτυρες που δεν συμμορφώθηκαν με τις κλήσεις, είπε ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους διακομιστές της Mossack Fonseca δεν συμμορφώνονταν με την αλυσίδα επιμέλειας.
Σχετικά με το Operation Car Wash, μια τεράστια έρευνα κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε από τη Βραζιλία, ο Marquinez έκρινε ότι δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ότι χρήματα από παράνομες πηγές είχαν εισέλθει στον Παναμά από τη Βραζιλία με σκοπό να βοηθήσουν στην απόκρυψη εγκλημάτων.