Χειροπέδες πέρασε το ΣΔΟΕ σε έναν 52χρονο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο ταμίας των καρτέλ της κόκας και φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα άνω των 250 εκατ. ευρώ, σε όλη την Ευρώπη.
Πρόκειται για έναν άνδρα που συνελήφθη στην περιοχή της Γλυφάδας και χαρακτηρίζεται ως ο τραπεζίτης των καρτέλ της κοκαΐνης για χώρες της Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται να πραγματοποίησε «ξέπλυμα» άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από ναρκωτικά, χωρίς ο ίδιος, όπως αναφέρουν και στη Europol, να έχει δει ενδεχομένως ποτέ ναρκωτικά στη ζωή του.
Ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα χωρίς οικογένεια. Είχε ιδρύσει μια εταιρεία real estate ως βιτρίνα για τις νομιμοφανείς δραστηριότητές του, και είναι κάτοχος τουλάχιστον 13 διαμερισμάτων, ενώ δεν διαπιστώθηκε να έχει απασχολήσει τις Ελληνικές Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Είναι ζήτημα χρόνου το να εκδοθεί στην Ολλανδία, καθώς σε αυτή τη χώρα αλλά και στο Βέλγιο φαίνεται ότι είχε αναπτύξει τη μεγαλύτερη έκνομη δραστηριότητα του.
Χρήματα μέσω Anom και… κούριερ
Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν μέσω συνομιλιών σε εργαλεία κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, που χρησιμοποιούν τα καρτέλ, τα Encrochat, Sky ECC και ANOM, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Έλληνας "Χρηματο-Καθαριστής".
Σε αυτές τις συνομιλίες φέρεται να ήταν καταχωρισμένος με κωδική ονομασία. Ο 52χρονος χρησιμοποιούσε προηγμένο πρόγραμμα κρυπτογράφησης στις δραστηριότητές του, το οποίο χρησιμοποιείται από καρτέλ ναρκωτικών και σκιώδεις τραπεζίτες.
Χρησιμοποιούσε δηλαδή μια εναλλακτική μέθοδο μεταφοράς χρημάτων, με διαμεσολάβηση προσώπων, σαν το σύστημα hawala, και ο άλλος τρόπος διακίνησης ήταν με "courier" μετρητών για την είσπραξη και παράδοση των χρημάτων, οι οποίοι καθημερινά τον ενημέρωναν για το "ισοζύγιο" εισπράξεων και πληρωμών.
Πρόκειται για έναν 52χρονο Έλληνα, αλβανικής καταγωγής, ο ρόλος του οποίου προέκυψε κατά τη διάρκεια ερευνών των Ολλανδικών Αρχών με την κωδική ονομασία "KLAVER", μετά την εξάρθρωση μεγάλων καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης. Οι παράνομες δραστηριότητες του 52χρονου τοποθετούνται χρονικά, σύμφωνα με τις Ολλανδικές Αρχές, από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάιο του 2021.
Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του στη Γλυφάδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής, το συνολικό ύψος της αξίας τους να ανέρχεται περίπου στα 16.000 ευρώ.
Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και το κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM. Από την άρση τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν συνολικά περίπου 70.000 ευρώ.