Πολύτιμα στοιχεία για το πώς "μετανάστευαν" από την Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προς χώρες του εξωτερικού έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς μετά την κατάθεση Αμερικανού πρώην στελέχους της UBS, ο οποίος φέρεται να εργάζεται ως "πληροφοριοδότης των αμερικανικών και γαλλικών δικαστικών αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικονομικοί εισαγγελείς Ε.Τουλουπάκη, Χρ.Ντζούρας και Κ.Καλούδης πραγματοποίησαν ταξίδι-αστραπή στην Ουάσιγκτον και εξέτασαν στο κτήριο της ελληνικής πρεσβείας ως μάρτυρα πρώην διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας. Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες φέρονται να συγκροτούν-σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας-τη λίστα των υπόπτων, που με τη βοήθεια διευθυντικών στελεχών της UBS, μετέφεραν αφορολόγητα χρήματα στο εξωτερικό.
Ο πρώην τραπεζίτης θεωρείται μάρτυρας "κλειδί", καθώς αφού πρώτα εξέτισε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών σε αμερικανική φυλακή για τον ρόλο που έπαιξε στο σχέδιο φοροδιαφυγής, μετά την αποφυλάκιση του, το 2012, φαίνεται ότι πήρε 104 εκατ. δολάρια, την μεγαλύτερη πληρωμή που έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ ως επιβράβευση σε πληροφοριοδότη.
Την ίδια ώρα νέα στοιχεία "φωτιά" για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ μέσω της UBS φαίνεται ότι έχουν προκύψει μετά την έφοδο στην οικία του Χρ.Σκλαβούνη, πρώην επικεφαλής της εν λόγω επενδυτικής τράπεζας και μετέπειτα επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έως το 2015. Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, στο πλαίσιο της εφόδου κατασχέθηκαν υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακοί δίσκοι. Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς κινήσεων στις οποίες προχωρούν οι οικονομικοί εισαγγελείς για τις αποκαλούμενες λίστες φοροδιαφυγής.
Οι Έλληνες οικονομικοί εισαγγελείς, αξιοποιώντας όλα τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα για τις λίστες φοροδιαφυγής, μέσω τραπεζών, εκτιμούν ότι θα έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό νομικό «οπλοστάσιο» που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συγκεκριμένες τραπεζικές πρακτικές που έχουν ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: