ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στη φυλακή ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του - Κατέρρευσε με το άκουσμα της απόφασης - Στο «δόγμα Πολάκη» απέδωσε την προφυλάκιση, προσπερνώντας το βαρύ κατηγορητήριο

Προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου ,Σταυρούλας Κουράκου

Μεγάλος ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με Έκθεση που δημοσιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών

Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα ρώσικων κεφαλαίων κατηγορούν την Κύπρο οι ΗΠΑ

Όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος!

Ανδρέας Φουστάνος: Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Στοιχεία εμπλέκουν προέδρους ελληνικών ομάδων στο μεγάλο σκάνδαλο της FIFA

Η απόφαση να εκδοθεί ο Ρώσος «βασιλιάς των bitcoin» στις ΗΠΑ προκαλεί τριγμούς στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας

Κινεζική τράπεζα στην Ισπανία «ξέπλυνε» 1,2 δισ ευρώ μαύρου χρήματος

Έντεκα υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης απαλλάσσονται με βούλευμα

Τι δήλωσε ο Ανδρέας Μαρτίνης στους δημοσιογράφους - Ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγός του

Συνέλαβαν τον Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του για κακουργηματική απάτη και ξέπλυμα χρήματος