Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ!
Ενημερώθηκε: 07/02/18 - 15:24
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνουν όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Και αφορά κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Θρίλερ με την έκδοση του Ρώσου «βασιλιά των Bitcoin»- Στη μέση η Ελλάδα
Επιπλέον στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Πέμπτη 15 Αυγούστου από την Αλεξάνδρα Καρτά
Πνιγμός 8χρονης: Ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας για τις πισίνες της κατασκήνωσης – Δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές
Κύπρος: Σφοδρές αντιδράσεις για το βίντεο του Φειδία με Τουρκοκύπριο influencer - «Μου δίδαξαν τη μισή ιστορία και να σε μισώ»
ΠΟΥ: Συναγερμός για την ευλογιά των πιθήκων - Φόβοι για εξάπλωση του ιού mpox σε χώρες εκτός Αφρικής
ΛΟΤΤΟ-Κλήρωση 2544 - Τετάρτη 14/8/2024: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Συνάντηση Ταγίπ Ερντογάν - Μαχμούντ Αμπάς στην Άγκυρα
Μέση Ανατολή: Συνομιλίες για εκεχειρία στη Ντόχα χωρίς την παρουσία της Χαμάς — Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Ιράν — Σε επιφυλακή το Ισραήλ
ΝΔ για ανάρτηση Κασσελάκη: Γραφικός αλλά και επικίνδυνος όταν περιλαμβάνει την αμυντική θωράκιση της χώρας - Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ
14 Αυγούστου 1974: Ξεκινά ο «Αττίλας-2» στην Κύπρο – 14 Αυγούστου 1996: Άνανδρη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού από Τουρκοκύπριο παρακρατικό
Η Ιμάνι Κελίφ μηνύει Έλον Μασκ και Τζ.Κ. Ρόουλινγκ για αναρτήσεις τους στα social media
Χαλκιδική: Αναπάντητα ερωτήματα για τον πνιγμό της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης — Πραγματογνωμοσύνη διέταξε ο εισαγγελέας
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά μέσω της Ελλάδας με προορισμό το Ισραήλ
ΔΕΠ: Νέα διάκριση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ελεύθερων σκοπευτών του ΝΑΤΟ
Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Ένοπλες Δυνάμεις
Γερμανία: Αναφορές για παραβίαση ασφαλείας σε νατοϊκή βάση - Δείγματα νερού εξετάζονται «με υποψία δολιοφθοράς»
Politico: «Εκνευρισμένος» ο Βλ. Πούτιν αποσύρει δυνάμεις από την Ουκρανία για να υπερασπιστεί ρωσικά εδάφη
Γαλλία: Σύγκρουση μαχητικών Rafale στον αέρα - Ένας τραυματίας, αναζητούνται δύο πιλότοι
Ν.Δένδιας για την θλιβερή επέτειο του Αττίλα 2: «Πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα κατοχής ανεξάρτητου κράτους και κράτους-μέλους της ΕΕ»
Ισραήλ: Αντιδράσεις για την ανέγερση νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Κουλιεράκη - Στρώνει εκατομμύρια η Βόλφσμπουργκ
Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: Συνεχίζεται η προέλαση του ουκρανικού στρατού στην περιοχή του Κουρσκ — Πάνω από 100 Ρώσοι αιχμάλωτοι
Οριστικό: Εκεί θα δούμε το Άγιαξ-Παναθηναϊκός
Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής
Nord Stream: Οι Γερμανοί ενοχοποιούν Ουκρανό δύτη για τις εκρήξεις στους αγωγούς — Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης
Άγιαξ-Παναθηναϊκός: Το αδιέξοδο με τη μετάδοση του αγώνα και η εναλλακτική λύση
Αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Αττικής: Μέχρι τις 21 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Ισραήλ: Αμυντικές προετοιμασίες στο βορρά εν μέσω φόβων για εισβολή της Χεζμπολάχ
Επίσκεψη Μητσοτάκη στις δυνάμεις αεροπυρόσβεσης στην Ελευσίνα: Συνολική προσπάθεια σε μία εποχή μεγάλης κλιματικής κρίσης
Αστέρας Τρίπολης: Εκνευρισμός για Σιδηρόπουλο και... σκέψεις να μην κατέβει με Παναθηναϊκό
Ρεάλ Μαδρίτης-Αταλάντα: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίνεται στη Βαρσοβία
Συνάντηση Πούτιν – Αμπάς στη Μόσχα: Η Ρωσία υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους
ΗΠΑ: Αμερικανός στρατιωτικός ομολόγησε ότι έδινε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα
Συμπλοκή σε πλοίο από την Τήνο προς Ραφήνα – Στον εισαγγελέα 11 συλληφθέντες
Πόλεμος Ρωσίας — Ουκρανίας: Συντονισμένη ουκρανική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της επαρχίας Μπέλγκοροντ
Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Κισίντα επιβεβαίωσε πως εγκαταλείπει την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος και την εξουσία
Χαλκιδική: Συνελήφθη η ομαδάρχισσα μετά τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
Αυστραλία: Σοκ από τη δολοφονία 10χρονης από τη μητέρα της με πολλαπλές μαχαιριές
Αττική: Μικρές πύρινες εστίες στην περιοχή Ερυθρός της Νέας Μακρής - Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά στην Αττική: Με διαδικασίες fast track τα μέτρα ανακούφισης για τους πυρόπληκτους — Αναλυτικά το πλέγμα των μέτρων
ΠΑΟΚ-Μάλμε 3-4: Σοκ στο 90' και τελείωσε το όνειρο στην παράταση
LIVE: ΠΑΟΚ-Μάλμε 3-4 (ΤΕΛΙΚΟ)
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Τετάρτη 14 Αυγούστου από την Αλεξάνδρα Καρτά
Κλήρωση Τζόκερ 2792 (13/8/2024): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τη Μέση Ανατολή — Σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ εν αναμονή πιθανού χτυπήματος του Ιράν
Καιρός: Επιστρέφουν τα 40αρια - Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Φωτιά στην Αττική: Υποβολή αιτήσεων για κρατική αρωγή, στεγαστική συνδρομή και κάλυψη οικοσκευής για τους πληγέντες
13 Αυγούστου 1961: Ξεκίνησε η κατασκευή του «Τείχους του Αίσχους» στο Βερολίνο
ΠΑΟΚ-Μάλμε: Το αδιανόητο γκολ του Κουλιεράκη (ΒΙΝΤΕΟ)
ΗΠΑ: Μήνυση κατά των Τραμπ και Μασκ καταθέτουν οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία καταγγέλλοντας «απόπειρες εκφοβισμού και απειλή»
Zελένσκι: Η Ουκρανία ελέγχει 74 οικισμούς στο Κουρσκ