Μετά από ελέγχους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτης έκτασης λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την , το πρατήριο δεν είχε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2016, με αποτέλεσμα να μην δηλωθούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις καυσίμων ύψους 6,243 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή, από τον έλεγχο μέσω του συστήματος εκροών – εισφορών του πρατηρίου βρέθηκε ότι τόσο το 2017 όσο και το 2016 το πρατήριο είχε δηλώσει λιγότερες εκροές καυσίμων κατά 6.025.397,08 λίτρα. Σ’ αυτά αναλογεί επίσης ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε ύψους 1.449.720 ευρώ.
Από τον έλεγχο του συστήματος εισροών- εκροών επίσης προέκυψε ότι τη διετία 2016-2017 έγιναν αγορές καυσίμων άνευ φορολογικών στοιχείων ύψους 79.302,17 λίτρων και αξίας 103.135 ευρώ. Παράλληλα στο ίδιο διάστημα έγιναν πωλήσεις άνευ φορολογικών στοιχείων ύψους 46.344,06 λίτρων που αναλογούν σε αξία 105.170,34 ευρώ.