Έρευνα στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Ενημερώθηκε: 29/11/18 - 14:12
Περίπου 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί έψαξαν τα γραφεία της γερμανικής τράπεζας στην Φρανκφούρτη στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, ανέφερε το γραφείο εισαγγελέα της Φρανκφούρτης.
Οι αρχές ερευνούν τις δραστηριότητες δύο υπαλλήλων της Deutsche Bank που φέρονται να έχουν βοηθήσει πελάτες τους να στήσουν εξωχώριες εταιρίες προκειμένου να ξεπλένουν χρήματα , τόνισε το γραφείο εισαγγελέα.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά στοιχεία και έγγραφα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα στα γραφεία της και υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.
Ενέργειες Τραμπ για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στέλνει άνθρωπό του σε Κίεβο, Ρώμη και Παρίσι
Αναμένεται νέα δίωξη κατά στελέχους του Υπουργείου Μεταφορών για την τραγωδία στα Τέμπη
Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Αρχίζει το απόγευμα η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων – Τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει για την «κανονικότητα» στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ
Στα 2 δισ. ευρώ τα ετήσια έσοδα από τη μείωση της φοροδιαφυγής
Συρία: Συνομιλίες ΗΠΑ με την Τουρκία για αποτροπή κλιμάκωσης – Τι προτείνουν οι Κούρδοι
Politico: Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία θεωρείται πλέον «παγκόσμιος»
«Η μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας δεν πρέπει να αποκλείσει κανένα κόμμα», λέει ηγέτης της εξόριστης αντιπολίτευσης
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Η στιγμή που ο οδηγός γκαζώνει, πέφτει πάνω στη γυναίκα και τη σκοτώνει
Εύβοια: Δίωξη για ανθρωποκτονία στα παιδιά και τον γαμπρό του 66χρονου
Βουλή: Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Βρυξέλλες: Αρχίζει το απόγευμα η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων - Τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Κ. Μητσοτάκης: «Γέφυρα φιλίας» μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας - Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση της Ιόνιας Οδού
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σέρβο ΥΠΕΞ: Η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ αποτελεί γεωπολιτικής φύσεως αναγκαιότητα
Εύβοια: Στον εισαγγελέα κόρη, γιος και γαμπρός για τον θάνατο του 65χρονου - Τι υποστηρίζουν
Μοχάμαντ Αλ Τζολάνι: Η Τουρκία θα έχει προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση της Συρίας
Δίκη για το Μάτι: Ξεκίνησαν οι απολογίες των 21 κατηγορουμένων - Πρώτος δίνει εξηγήσεις ο κάτοικος που φέρεται να έβαλε τη φονική φωτιά
Πρόστιμα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες
Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια άλλη πορεία. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»
Κώστας Χαρδαβέλλας: Την Παρασκευή στο Π. Φάληρο η κηδεία του δημοσιογράφου — Η έκκληση της οικογένειας
Ο Φραντζί Πιερό στο ΟΠΑΠ Game Time για τo FBI, την προσευχή πριν από τον αγώνα και το “diri djondjon”
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Ιρλανδός που είχε στην τσάντα του εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος
Δολοφονία Κιρίλοφ: Το Κίεβο μου πρόσφερε 100.000 δολάρια, λέει ο ύποπτος που συνελήφθη — Πληροφορίες και για δεύτερη σύλληψη
Τραμπ: «Τώρα όλοι θέλουν να είναι φίλοι μου» — Ξένοι ηγέτες, επιχειρηματίες και ΜΜΕ αναθεωρούν τη στάση τους
Ν.Δένδιας: Συζητήσεις στο Κατάρ για διμερή αμυντικά θέματα και την αμυντική βιομηχανία
18 Δεκεμβρίου 1803: Ο χορός του Ζαλόγγου
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σέρβο ΥΠΕΞ στην Αθήνα: Διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο
Παράταση για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025
Έρευνα BBC: Πώς το Facebook περιόρισε τις ειδήσεις στα παλαιστινιακά εδάφη
Μόσχα: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του Κιρίλοφ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης
Άγρια δολοφονία στην Εύβοια: Δύο αδέλφια σκότωσαν τον 66χρονο πατέρα τους — Πως έγινε το έγκλημα
LIVE η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισίας, Μεσογείων και λιμάνι Πειραιά
e-ΕΦΚΑ: Σήμερα 18/12 η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους και το επίδομα αλληλεγγύης σε ευάλωτους
Άγρια δολοφονία στην Εύβοια: Δύο αδέλφια σκότωσαν τον πατέρα τους
«Κουπόνια» έως και 1.600 ευρώ για την αγορά laptop και υπολογιστών - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δολοφονία Κιρίλοφ: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της βομβιστικής επίθεσης στη Μόσχα
Αμερικανοί γερουσιαστές απειλούν την Τουρκία με κυρώσεις — Ζητούν κατάπαυση πυρός με τους Κούρδους στη Συρία
Αίγυπτος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη σύγκρουση επιβατικού βαν με φορτηγό
Η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμιά σχέση με την δολοφονία Κιρίλοφ στη Μόσχα
Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 103-74: Την διέλυσε με… εξωγήινο Ναν
Συρία: Τα σχέδια για εισβολή της Τουρκίας στα κουρδικά εδάφη και ο Αμερικανικός παράγοντας
Οι κούρδοι προτείνουν τη δημιουργία «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης » στο Κομπάνι
Ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε δύο απόπειρες δολοφονίας του, κατά την επίσκεψή του στο Ιράκ το 2021
Κώστας Χαρδαβέλλας: Ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του μαχητικού δημοσιογράφου
Λουίτζι Μαντζιόνε: Κατηγορείται για τη δολοφονία σε πρώτο βαθμό του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare
Άρχισε στη Γερμανία η δίκη για τον θάνατο του Φίλιππου Τσάνη - Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Τζόκερ 17/12/2024: Τα νούμερα που κερδίζουν - Το αποτέλεσμα της κλήρωσης
Αιχμές Ζελένσκι κατά Όρμπαν: Δεν χρειάζομαι μεσάζοντες για να μιλήσω με τον Τραμπ
Φλωρίδης: Το τέλος του 2024 βρίσκει την Δικαιοσύνη σε ένα τελείως καινούριο τοπίο
