Ελέγχους σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία που ενεπλάκησαν ως πάροχοι υπηρεσιών στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) διενεργεί το Τμήμα Φορολογίας, με σκοπό την ορθή επιβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές που είχαν με ξένους επενδυτές για την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων και όχι μόνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο έφορος Φορολογίας κ. Σωτήρης Μαρκίδης, το Τμήμα Φορολογίας προέβη στον έλεγχο 81 παρόχων υπηρεσιών ανά το παγκύπριο, οι οποίοι συνδέονται με την έκδοση 1.541 «χρυσών» διαβατηρίων. Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 49 παρόχους υπηρεσιών και επιβλήθηκε με βεβαίωση ΦΠΑ το ποσό των €1,9 εκατ.
Στο μεταξύ, έρευνα σε εξέλιξη βρίσκεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι κάτοχοι «χρυσών» διαβατηρίων εξακολουθούν να διατηρούν στην κατοχή τους τα ακίνητα που επιβάλλεται να χρησιμοποιούν ως πρώτη κατοικία με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε το ΚΕΠ. Η έρευνα διεξάγεται από τη Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα περάσουν από ατομικό έλεγχο συνολικά 3.517 επενδυτές/επενδύτριες.
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής απέστειλε πρόσφατα επιστολή στον γενικό εισαγγελέα με την οποία ζητά γνωμάτευση για το κατά πόσο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε επενδυτές/ επενδύτριες με «χρυσά» διαβατήρια στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι έχουν αποξενώσει τα ακίνητα που επιβάλλεται να έχουν στην κατοχή τους ως πρώτη κατοικία.