Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επτά μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που έκανε εικονικές πωλήσεις οικοπέδων, ενώ διακινούσε και πλαστές ή ακάλυπτες επιταγές.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκτιμάται ότι θα κέρδιζαν 6 εκατ. ευρώ από τις απάτες τους με τα οικόπεδα και πάνω από 400.000 ευρώ για τις 10 περιπτώσεις διακίνησης πλαστών ή ακάλυπτων επιταγών που διακίνησαν.
Η σπείρα είχε ξεκινήσει τη δράση της στις αρχές του 2018 νομιμοποιώντας τα χρήματα που εισέπρατταν μέσω εικονικών και καθαρών εταιρειών. Τα έξι από τα επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν συλληφθεί στις 23 Νοεμβρίου σε επιχειρήσεις αστυνομικών από την Καλλιθέα, την Ομόνοια, τη Νέα Σμύρνη, το Μαρούσι, τον Βύρωνα και την Καισαριανή.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής συλληφθέντες:
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟ Σταύρο του Χρήστου και της Αδαμαντίας, γεννηθέντα στις 5-5-1955 στην Αθήνα
ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, γεννηθέντα στις 9-5-1940 στην Αθήνα
ΑΛΕΞΙΟΥ Κυριακή του Ιωάννη και της Καλλιόπης, γεννηθείσα στις 2-11-1965 στο Αιγάλεω
ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη του Αλέξανδρου και της Μαρίας, γεννηθέντα στις 8-8-1937 στο Σουλάρι Αρκαδίας
ΠΑΝΟΥΣΗ Δημήτριο του Σωτηρίου και της Ελένης, γεννηθέντα στις 3-3-1950 στο Λαλιώτη Κορινθίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Άγγελου και της Μάρθας, γεννηθέντα στις 10-1-1955 στη Γαστούνη Ηλείας
ΓΚΙΟΥΝΕΣΟΓΛΟΥ Χριστόδουλο του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα στις 23-12-1962 στην Κωνσταντινούπολη