Εταιρείες που συνδέονται με κυρώσεις Ρώσους δισεκατομμυριούχους εκμεταλλεύονται ένα κενό στην ολλανδική νομοθεσία για να αποφύγουν την οικονομική εποπτεία, ανέφερε ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NOS .
Σύμφωνα με τη NOS, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι εκμεταλλεύονται μια διάταξη της ολλανδικής νομοθεσίας που επιτρέπει στις εταιρείες τους να ταξινομούνται ως πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκρύπτουν τις ταμειακές ροές και να αποφεύγουν αυστηρές απαιτήσεις αναφοράς, ακόμη και όταν παραμένουν υπό διεθνείς κυρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία.
Ένας τέτοιος επιχειρηματίας είναι ο μεγιστάνας του χάλυβα Alexei Mordashov, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εγγεγραμμένη στο Άμστερνταμ εταιρεία του, SMTT Holding, αποτιμάται στα 65 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχει ταξινομηθεί ως πολύ μικρή επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιρείται από την αποκάλυψη βασικών οικονομικών στοιχείων.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Airport Alliance (Ολλανδία), θυγατρική της κατά πλειοψηφία κρατικής VTB Bank της Ρωσίας. Η VTB τελεί υπό δυτικές κυρώσεις και ο πρόεδρός της, Αντρέι Κοστίν, είναι στενός σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η Safmar, μια εταιρεία που συνδέεται με τον δισεκατομμυριούχο Μιχαήλ Γκουτσερίεφ, που έχει τιμωρηθεί από τη Δύση, είναι επίσης εγγεγραμμένη ως πολύ μικρή επιχείρηση στην Ολλανδία, ανέφερε η NOS.
Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, μια εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ μικρή επιχείρηση εάν πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: λιγότερους από 10 υπαλλήλους, συνολικό ισολογισμό έως 450.000 ευρώ ή καθαρό κύκλο εργασιών έως 900.000 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις με αυτόν τον χαρακτηρισμό — ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά για τη μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας για τις μικρές επιχειρήσεις — δεν απαιτείται να αποκαλύπτουν κέρδη, φόρους ή περιουσιακά στοιχεία στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ούτε υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους ή εκτενείς απαιτήσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, μεγάλες διεθνείς λογιστικές εταιρείες αρνήθηκαν να συνεργαστούν με Ρώσους πελάτες, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις να εξασφαλίσουν ελεγκτές.
Αλλά ο Mordashov μπόρεσε να παρακάμψει αυτό το ζήτημα χάρη στο καθεστώς μικροεπιχειρήσεων της SMTT Holding, επιτρέποντάς της να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς έλεγχο, ανέφερε η NOS.