Όπως έγινε γνωστό «διακριβώθηκε η δράση 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων με χρήση “αχυρανθρώπων” προκάλεσε ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, ύψους άνω του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ».
Ήδη με αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων ακυρώθηκε η διαθήκη με πληρεξούσιο και οι μεταβιβάσεις των ακινήτων. Στις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα Παρασκευή οι εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας και δύο ιδιώτες, με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμετοχή σε κύκλωμα που εκβίαζε επιχειρηματίες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ακόμα 27 περιπτώσεις απάτης, που διέπραξαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για τα οποία είχε σχηματισθεί δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.
Δωρεές άνω του 1,3 εκατ. ευρώ κατηγορούνται ότι απέσπασαν από πιστούς ένας 68χρονος ιερέας και ο 61 ετών στενός του συνεργάτης, πρώην ιερωμένος, πείθοντας τα θύματά τους να στηρίξουν τον πρώτο ώστε να γίνει -όπως έλεγαν- μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
Για απάτη με πρόσχημα την αγορά και τον εκτελωνισμό εισαγόμενων αυτοκινήτων από τη Βουλγαρία κατηγορούνται δύο άνδρες, οι οποίοι διατηρούσαν κατά το παρελθόν μάντρα αυτοκινήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξιχνίαση κακουργηματικής απάτης σε βάρος εταιρείας, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στο Ελληνικό Αττικής.
Κύκλωμα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών, εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία.
Μια μεγάλη υπόθεση απάτης πώλησης πλατών πινάκων ζωγραφικής που πωλούνταν έναντι αδρών ποσών σε ανυποψίαστους συλλέκτες, εμπόρους και οίκους δημοπρασιών αποκάλυψε η Αστυνομία
