Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ!
Ενημερώθηκε: 07/02/18 - 15:24
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνουν όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Και αφορά κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Θρίλερ με την έκδοση του Ρώσου «βασιλιά των Bitcoin»- Στη μέση η Ελλάδα
Επιπλέον στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Πειραιάς: Τραμ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Συνέχισαν με τα πόδια οι επιβάτες
Ουγκάντα: Επιβεβαιώθηκε επιδημία του ιού Έμπολα στην πρωτεύουσα Καμπάλα – ένας νεκρός
Εύσημα και προειδοποιήσεις στην Ελλάδα από το ΔΝΤ
Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Αμερικανικού λαόυ
Λίνα Μενδώνη: Θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για τη στήριξη του πολιτισμού στην Ουκρανία
Ισραήλ: Προχωρά η απελευθέρωση Παλαιστινίων - Δόθηκαν εγγυήσεις από τη Χαμάς
Πανικός στα δικαστήρια του Βόλου - 20χρονη επιχείρησε να πηδήξει από το παράθυρο
Χρέη στους Δήμους: Παρατείνεται ως τα μέσα Μαρτίου η προθεσμία για τις 60 δόσεις
Ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος μετατοπίζεται - Σημαντικές οι συνέπειες για την πλοήγηση παγκοσμίως
Προφυλακιστέοι οι δυο κατηγορούμενοι για τη δολοφονική ενέδρα στους Θρακομακεδόνες
Συντριβή αεροσκάφους στην Ουάσινγκτον: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του σε τρία τμήματα - 67 οι νεκροί
ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ και 3,2 εκατομμύρια τσιγάρα σε τελωνεία και αεροδρόμια σε ένα τρίμηνο
Τέμπη: Τι δείχνει το πόρισμα του ΕΜΠ για τα ηχητικά – Τα επόμενα στάδια της έρευνας
Κρήτη: Προκλητική η μητέρα του 3χρονου - Η γιαγιά αναλαμβάνει την επιμέλειά του
Έντι Ράμα: Ήρθε ως επίσκοπος από την Ελλάδα και έφυγε ως Αναστάσιος της Αλβανίας
Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις η ΕΚΤ: Πέμπτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων
Σταϊκούρας για τον σιδηρόδρομο: Βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν
Γάζα: Χαοτική εικόνα κατά την παράδοση δύο Ισραηλινών ομήρων – Ενοχλημένος ο Νετανιάχου, καθυστερεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων
Περιστέρι: Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον 34χρονο επιδειξία - Μετανιωμένος στην απολογία του
Νεκρός εντοπίστηκε πυροσβέστης στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
Τίρανα: Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου - Επικήδειοι από Μητσοτάκη, Ράμα, Βαρθολομαίο
Παναθηναϊκός: Κίνηση για Σιώπη!
Κίνημα Δημοκρατίας: Διαφωνία Χουρδάκη-Μάλαμα για την Συμφωνία των Πρεσπών
Γάζα: Χαοτική εικόνα κατά τη νέα απελευθέρωση ομήρων – Παραδόθηκαν μια 29χρονη και ένας 80χρονος
Γερμανία: «Κεραυνοί» Μέρκελ κατά Μερτς για τη συνεργασία του με το ακροδεξιό AfD
Αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ: Ξεπερνούν τους 30 οι νεκροί — Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες
Επικήδειος Κ. Μητσοτάκη: «Φωτεινό παράδειγμα σοφίας και δράσης ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος»
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός: Για το διπλό τετράδας - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Π. Μαρινάκης για Τέμπη: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει βάσει δικογραφίας τι υπήρχε μέσα στο τρένο
Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη Τούρκος - Βρέθηκαν στο σκάφος του 61 όπλα και 2.916 φυσίγγια
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση μόλις προκύψουν νέα στοιχεία για τα Τέμπη
Ιστορικό ρεκόρ από το ΤΖΟΚΕΡ: Μοιράζει 19,5 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση – Το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού
Ακίνητα: Έρχεται ψηφιακός «χάρτης τιμών» με στόχο την αξιοπιστία και την διαφάνεια στην αγορά
Αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 19 οι νεκροί — Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες
Τίρανα: Σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, παρουσία Κ. Μητσοτάκη και Έντι Ράμα
Σουηδία: Νεκρός από πυρά ο Ιρακινός που έκαψε το κοράνι το 2023 προκαλώντας οργή των μουσουλμάνων
Βερολίνο: Έπαψε πλέον να είναι ταμπού η συνεργασία δεξιάς με ακροδεξιά;
Πάτρα: Τον εμβολιασμό των φοιτητών κατά της μηνιγγίτιδας Β ζητούν οι παιδίατροι μετά τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή
30 Ιανουαρίου 1827: Η Μάχη της Καστέλλας στον Πειραιά όπου οι Έλληνες κατανίκησαν τους Οθωμανούς του Κιουταχή πασά
Συρία: Επίσημα μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας ο Αχμέντ Αλ Σαράα
Τέμπη - Hellenic Train: Το φορτίο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας έχει ήδη διευκρινιστεί
Την Παρασκευή θα ρυμουλκηθεί στη θέση του στην ξηρά στο Φλοίσβο το παλαιό υποβρύχιο «ΠΡΩΤΕΥΣ» και θα γίνει επισκέψιμο στο κοινό
Γάζα: Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των οκτώ ομήρων από τη Χαμάς – Ελεύθερη η 20χρονη στρατιώτης
Ουάσινγκτον: Τουλάχιστον 18 νεκροί από σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με ελικόπτερο — Σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν επιζώντες
ΤASS: Παγκόσμιοι πρωταθλητές του ρωσικού καλλιτεχνικού πατινάζ ήταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στις ΗΠΑ
ΕΕ: 12 χώρες - μεταξύ των οποίων η Ελλάδα - ζητούν από την Κομισιόν να προστατεύσει τις εκλογές από ξένη ανάμιξη
Ηράκλειο: «Σχεδόν καμία πιθανότητα επιβίωσης» — Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το 3χρονο αγοράκι που κακοποιήθηκε βάναυσα
Ρεάλ Σοσιεδάδ-ΠΑΟΚ: Στο χώρα των Βάσκων για την υπέρβαση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα - Τα δεδομένα για πρόκριση και αποκλεισμό
Milliyet: Έρχονται οι πύραυλοι Meteor - Αλλάζει η ισορροπία με την Ελλάδα
Ολυμπιακός-Καραμπάγκ: Στο «κάστρο» του για το καλύτερο πλασάρισμα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα - Τα σενάρια για την 8άδα
