Δεσμεύθηκαν σήμερα (Δευτέρας 5/11) από την Αρχή Ξεπλύματος, οι λογαριασμοί του πρώην αντιπρέδρου της JUMBO Ευάγγελου Παπαευαγγέλλου.
κ.Παπαευαγγέλλου εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επιχειρηματίες.
πρώην αντιπρόεδρος της JUMBO, φέρεται να
Ο Ο είχε συστήσει εταιρία, μέσω της οποίας φέρεται να προχώρησε σε πωλήσεις ακινήτων αξίας 40 εκ. ευρώ, σε Κινέζους, μέσω χρήσης POS .
Αυτή η πρακτική όμως θεωρείται παράνομη, αφού την περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις, στην Κίνα είχαν επιβληθεί capital controls. Τα εμπόδια αυτά οι αγοραστές φέρονται να τα ξεπερνούσαν μέσω POS και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας και των προνομίων της. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το bankingnews.gr, η Αρχή Ξεπλύματος διερευνά εάν στην υπόθεση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Έιχε προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία που επιδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την υπόθεση του επιχειρηματία Παπαευαγγέλου και των POS στην Κίνα. Οι τράπεζες που παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία καλούνται να προσκομίσουν στην δικαιοσύνη
1)Τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου που ήταν μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Jumbo
2)Όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο
3)Όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τον εν λόγω επιχειρηματία.
Η εισαγγελική παραγγελία παρελήφθη την 1η Νοεμβρίου από τις τράπεζες και επικρατεί προβληματισμός γιατί 2 τράπεζες έλαβαν επιστολή από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Η Εθνική τράπεζα παρέλαβε επιστολή όπου οι ρυθμιστικές αρχές ρωτούσαν για τον ασυνήθιστο αριθμό συναλλαγών 265 συναλλαγές – κινήσεις σε 3 μήνες και εν μέσω capital controls. Η δεύτερη τράπεζα έλαβε επίσης επιστολή από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας στο πλαίσιο όμως καλής συνεργασίας που είχαν για το ζήτημα αυτό.