Επιχειρηματίες, λογιστές και τέσσερις αστυνομικοί στο κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής και απάτης σε βάρος του δημοσίου. Ο τζίρος του κυκλώματος ξεπερνά τα 60-70 εκατομμύρια, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ
Η κύρια δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να ήταν οι οικονομικές απάτες.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι έστηναν εικονικές εταιρείες, χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από τη μη απόδοση ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι ο τζίρος του ξεπερνά τα 60-70 εκατομμύρια, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στην «προστασία» που παρείχαν στους οίκους ανοχής και στις λέσχες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τους ιδιοκτήτες, τους υπόσχονταν ότι θα τους παρέχουν κάλυψη για τη λειτουργία τους και εν συνεχεία λάμβαναν κάθε 15 ημέρες την πληρωμή για τις υπηρεσίες τους. Τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν στους «πελάτες» τους ότι θα φρόντιζαν ώστε να μη γίνει έλεγχος στα καταστήματά τους ή, αν επρόκειτο να γίνει, τους διαβεβαίωναν ότι αυτοί θα το γνώριζαν από πριν.
Αρχηγός φέρεται να ήταν ένας επιχειρηματίας που παλαιότερα δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τα τελευταία χρόνια μετακόμισε στην Αττική, ενώ κομβικό ρόλο φαίνεται να είχε μία νεαρή (βραβευμένη) αξιωματικός που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην Οικονομική Αστυνομία.
Η αξιωματικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έδινε πληροφορίες για τυχόν ελέγχους, ενώ η «δραστηριότητά» της καταγράφεται μόνο στην πρώτη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και χαρτοπαικτικών λεσχών.
Οι τρεις κατηγορούμενοι ειδικοί φρουροί, όπως προέκυψε από την έρευνα των «Αδιάφθορων», φέρεται να ήταν υπεύθυνοι για τις μεταφορές χρημάτων.
Συγκεκριμένα, φέρεται να έβγαζαν τα χρήματα από τους λογαριασμούς των «αχυρανθρώπων» και να τα έδιναν στη συνέχεια σε φακέλους, στα μέλη της οργάνωσης.
Μάλιστα, ο «τιμοκατάλογος» των αστυνομικών ήταν ως εξής: από 800 έως 2.000 για τους οίκους ανοχής και από 1.000 έως 3.000 για τις χαρτοπαικτικές λέσχες, με τις πληρωμές να γίνονται κάθε 1η και 15 του μήνα.
Το «στρατηγείο» της συμμορίας φέρεται να είναι σε ένα κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού. Αν και παρουσιάζεται ως εταιρεία security, δεν καταγράφει κάποια δραστηριότητα και ανήκε σε ένα από τα αρχηγικά μέλη.
Μετά τις ταυτόχρονες κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής, βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 19 άτομα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την τυχόν εμπλοκή και άλλων αστυνομικών στο κύκλωμα.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε ήδη η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων προσώπων.
Σημειώνεται, ότι η Αρχή διενήργησε παράλληλη έρευνα και συνέταξε πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο διαβίβασε στον εισαγγελέα για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το πλούσιο βιογραφικό της αξιωματικού
Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλεί το πλούσιο βιογραφικό της αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που, μαζί με ακόμη 3 ειδικούς φρουρούς, συνελήφθησαν για συμμετοχή στην οργάνωση.
Η αστυνομικός αποφοίτησε από τη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπηρέτησε στην Οικονομική Αστυνομία, βραβεύτηκε ως αστυνομικός της χρονιάς το 2019 και τώρα βρίσκεται εμπλεκόμενη στην οργάνωση.
Η νεαρή αξιωματικός που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην Οικονομική Αστυνομία και είχε όλες τις προοπτικές για καριέρα, με δεδομένο ότι έχει και πτυχίο από τη Νομική Σχολή, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδουν οι συνάδελφοί της, ότι είχε δηλαδή κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας σε οίκους ανοχής και λέσχες.
Πρόκειται για το πρόσωπο που είχε άμεση επαφή με τον 58χρονο φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και επισκεπτόταν συχνά το σπίτι του, ειδικά τις ημέρες που οι «πελάτες» της οργάνωσης κατέβαλαν τις πληρωμές τους.
Οι αστυνομικοί μάλιστα φέρονται να διαθέτουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις επισκέψεις αυτές και να την έχουν καταγράψει μία φορά να βγαίνει από το σπίτι του 58χρονου κρατώντας σακούλες. Παράλληλα τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων την έχουν καταγράψει και τη στιγμή που μέσω του κινητού της φέρεται να επιδεικνύει ένα αστυνομικό έγγραφο στον αρχηγό της ομάδας και να συζητούν επί αυτού χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί έχουν καταγράψει και μία συνομιλία στην οποία ακούγεται ο αρχηγός της ομάδας να μιλά με έναν εργολάβο και να του ζητά να αναλάβει την ανακαίνιση της κουζίνας της αξιωματικού.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι όταν η αστυνομικός άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ήταν πιθανό να παρακολουθείται από τις Αρχές άρχισε να συναντά περισσότερο τον 58χρονο φερόμενο ως αρχηγό παριστάνοντας ότι έχουν σχέση, κάτι που προφανώς δεν έπεισε τους ερευνητές που την είχαν θέσει στο μικροσκόπιό τους.