Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο τραπεζικές θυρίδες αλλά και τα δάνεια των φορολογουμένων
Η απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου, αναφέρει ότι οι υποχρεούνται να παρέχουν ενημέρωση στις φορολογικές αρχές για όλους τους τύπους τραπεζικών προϊόντων που διατηρούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον υπάρχει αίτημα.
Κυρίως θα ελέγχονται καταθετικοί λογαριασμοί, δανειοδοτικοί ή και θυρίδες.
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αξιοποιούν τα συγκεκριμένα στοιχεία για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, μαύρου χρήματος αλλά και για ταχύτερες αλλά και για αποτελεσματικότερες κατασχέσεις.
Ειδικότερα θα ελέγχονται βάση αιτήματος:
- Καταθετικός πρώτης ζήτησης
- Καταθετικός προθεσμιακός
- Χορηγητικός
- Επενδυτικός
- Τραπεζική Θυρίδα
- Λογαριασμός Πληρωμών
Παράλληλα έγινε τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία του τραπεζικού μητρώου, και πλέον οι τράπεζες θα υποχρεούνται να παρέχουν προς τη φορολογική διοίκηση πληροφορίες για την κίνηση των δανειακών λογαριασμών των υπό έλεγχο φορολογουμένων προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές δαπάνες απόσβεσης δανείων οι οποίες δεν δικαιολογούνται από εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ελεγχόμενοι.