Μια πρόσφατα κατατεθείσα έρευνα από το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψε πώς η Χαμάς, χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση, αξιοποιούσε το εικονικό νόμισμα για να διοχετεύει κεφάλαια μέσω των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών δικτύων της Τουρκίας.
Η έκθεση που κατατέθηκε τον Μάρτιο στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Κολούμπια περιγράφει λεπτομερώς μια σειρά από δωρεές που έγιναν στη Χαμάς κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας και ζητά από το δικαστήριο να κατασχέσει αναγνωρισμένους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων για την παροχή υλικής υποστήριξης στην οργάνωση.
Τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν μέσω πολλαπλών συναλλαγών σε λογαριασμούς που είχαν καταχωρηθεί από Παλαιστίνιους με τουρκικά έγγραφα ταυτότητας, γεγονός που υποδεικνύει ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους στους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής στην Τουρκία ή είχαν ήδη πολιτογραφηθεί ως Τούρκοι πολίτες για τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω του τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τα κεφάλαια αυτά, που προορίζονταν ειδικά για τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανέρχονταν συνολικά σε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια και εντοπίστηκαν από πορτοφόλια εικονικών νομισμάτων σε διάφορα ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένου του BTCTurk, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων με έδρα την Κωνσταντινούπολη.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τα 25.211 USDT (Tether - κρυπτονόμισμα) που δωρίστηκαν, περίπου 23.618 USDT μεταφέρθηκαν απευθείας σε ένα πορτοφόλι που συνδέεται με το επιχειρησιακό πορτοφόλι των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Target Account 13». Το Tether είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα stablecoins στην αγορά κρυπτονομισμάτων και εκδίδεται από την Tether Limited.
Περίπου 1.600 USDT δρομολογήθηκαν σε ένα σύμπλεγμα διευθύνσεων που αναγνωρίστηκαν ως συνδεδεμένες με το BTCTurk.
Ωστόσο, λόγω ανησυχιών για την ειδοποίηση των πελατών του ανταλλακτηρίου, το FBI - σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες εικονικών νομισμάτων - δεν ζήτησε αρχεία από την BTCTurk. Παρ' όλα αυτά, η αξιοπιστία του λογισμικού ανάλυσης blockchain που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα έχει επικυρωθεί μέσω πολυάριθμων επιτυχημένων κλητεύσεων και αιτημάτων σε προηγούμενες υποθέσεις.
«Δεν ζήτησα αρχεία από το BTCTurk λόγω ανησυχιών ότι το ανταλλακτήριο μπορεί να ενημερώσει τους πελάτες», δήλωσε ένας ανώνυμος ειδικός πράκτορας του FBI στην ένορκη κατάθεση. Ο πράκτορας έχει ερευνήσει ομοσπονδιακές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η δήλωση υπογραμμίζει τη βαθιά δυσπιστία της αμερικανικής υπηρεσίας επιβολής του νόμου προς τις τουρκικές αρχές και εταιρείες.
Το BTCTurk αυτοαποκαλείται το πρώτο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Τουρκίας και το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Λειτουργεί πολλαπλές οντότητες στην Τουρκία με διάφορες καταχωρισμένες ονομασίες, συμπεριλαμβανομένου του κύριου επιχειρηματικού της βραχίονα, του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων και του οίκου συναλλαγών BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., ο οποίος ανήκει και/ή λειτουργεί κυρίως από τους Celalettin Özgür Güneri, Ayça Aktolga Öztürk και Kerem Tibuk. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά τον Μάιο του 2017 υπό την εταιρεία λογισμικού Eliptik Yazilim ve Ticaret A.Ş.
Άλλες συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν την εταιρεία φιλοξενίας ψηφιακών δεδομένων BtcTurk Dijital Saklama A.Ş. (πρώην Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.), η εταιρεία επενδύσεων και μεσιτείας BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (προηγουμένως Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) και η εταιρεία τεχνολογίας πληροφοριών BtcTurk Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. (πρώην Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.).
Εκτός από τους προαναφερθέντες, αρκετά άτομα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια αυτών των εταιρειών, αλλά ένα όνομα ξεχωρίζει ιδιαίτερα: Ο Tevfik Kınık, πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγορών της Τουρκίας (Sermaye Piyasası Kurulu, SPK), ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηριακού βραχίονα της BTCTurk, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης τον Ιανουάριο του 2023. Αυτό υποδηλώνει ότι η BTCTurk είναι μια καλά δικτυωμένη εταιρεία, ικανή να εξασφαλίζει εύκολα άδειες και εγκρίσεις από τις τουρκικές κυβερνητικές αρχές.
Σε πλήρη αντίθεση με την BTCTurk, το FBI συνεργάστηκε στενά με άλλες εταιρείες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως η Tether Limited και η Binance, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, για να αποκαλύψει τους μυστικούς λογαριασμούς της Χαμάς. Και οι δύο εταιρείες παρείχαν αρχεία στο FBI, ενώ ανέλαβαν ανεξάρτητα δράση για το πάγωμα και το μπλοκάρισμα λογαριασμών που συνδέονται με τη Χαμάς.
Τα αρχεία που ελήφθησαν από το Binance έδειξαν ότι ένας χρήστης με αριθμό αναγνώρισης 581991390 έλαβε συνολικά 11.800 USDT απευθείας από το επιχειρησιακό πορτοφόλι των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ. Τα κεφάλαια αυτά κατατέθηκαν στον λογαριασμό μέσω τεσσάρων μεταφορών μεταξύ 7 Ιανουαρίου 2025 και 3 Φεβρουαρίου 2025. Στις 12 Μαρτίου 2025, το συνολικό ποσό που βρισκόταν στο λογαριασμό ήταν 2.447,53999311 USDT.
Αυτός ο λογαριασμός χρήστη ανήκε σε έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος είχε τουρκική άδεια οδήγησης και είχε πρόσφατες συνδέσεις διευθύνσεων IP από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Ομάν, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Παλαιστίνιος είναι είτε πολιτογραφημένος Τούρκος πολίτης είτε έχει έγκυρη διαμονή στην Τουρκία ως επενδυτής ή μετανάστης, έχοντας εφοδιαστεί με τουρκικά έγγραφα ταυτότητας.
Ένας άλλος χρήστης της Binance, με αριθμό ταυτότητας 142810781, ταυτοποιήθηκε επίσης ως Παλαιστίνιος που έχει μόνιμη κατοικία στην Τουρκία. Το άτομο έλαβε συνολικά 111.000 USDT απευθείας από το επιχειρησιακό πορτοφόλι των Ταξιαρχιών al-Qassam, με τα χρήματα αυτά να κατατίθενται στο λογαριασμό σε 14 μεταφορές μεταξύ 23 Ιανουαρίου 2025 και 6 Μαρτίου 2025. Στις 12 Μαρτίου 2025, το συνολικό ποσό που βρισκόταν στο λογαριασμό ήταν 2.788,69466176 USDT.
Σύμφωνα με την έρευνα του FBI, από τις αρχές του 2019, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ζητούσαν δωρεές μέσω κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Telegram και τους επίσημους ιστότοπούς τους. Η ομάδα προώθησε ενεργά το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα ως μη ανιχνεύσιμες μεθόδους για τους δωρητές να υποστηρίξουν τον σκοπό της. Παρά τους ισχυρισμούς περί επιχειρησιακής ασφάλειας, οι αρχές των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν με επιτυχία την ανάλυση blockchain για την παρακολούθηση αυτών των συναλλαγών.
Τον Απρίλιο του 2023 η Χαμάς σταμάτησε τις δωρεές μέσω Bitcoin, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια των δωρητών, αλλά η ομάδα συνέχισε να ζητά χρήματα με άλλα μέσα, πιθανώς λόγω της απελπισμένης ανάγκης για χρηματοδότηση μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή αντεπίθεση που επηρέασε σοβαρά τη μαχητική οργάνωση. Πρόσφατες έρευνες έχουν εντοπίσει τη χρήση πλατφορμών όπως οι Trust Wallet, RedotPay και Bybit, οι οποίες διευκολύνουν την ανώνυμη μεταφορά κεφαλαίων.
Στις 6 Φεβρουαρίου 2025 το γραφείο Albuquerque του FBI αποκάλυψε ένα δίκτυο που ζητούσε δωρεές προς τις Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ μέσω εικονικών νομισμάτων. Χρησιμοποιώντας μια εμπιστευτική πηγή, το FBI εντόπισε τις επικοινωνίες με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Χαμάς για τη συγκέντρωση χρημάτων, το οποίο έδινε οδηγίες στους δυνητικούς δωρητές για το πώς να μεταφέρουν χρήματα με ασφάλεια και παρείχε μια διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού.
Η περαιτέρω έρευνα από το FBI αποκάλυψε ότι παρά τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι κάθε πορτοφόλι θα λάμβανε μόνο μία δωρεά, το πορτοφόλι που εντοπίστηκε έλαβε πολλαπλές καταθέσεις μεταξύ 11 και 21 Φεβρουαρίου 2025. Οι καταθέσεις αυτές ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 25.000 USDT, ενώ οι αναλήψεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την παραλαβή των κεφαλαίων. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά η Χαμάς, όχι μόνο όσον αφορά τις στρατιωτικές της δράσεις, αλλά και την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τα χρηματοπιστωτικά συστήματα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών της.
Καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς συνεχίζεται, η ικανότητα της Χαμάς να δημιουργεί κεφάλαια μέσω καινοτόμων μέσων, όπως τα εικονικά νομίσματα, παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις παγκόσμιες αντιτρομοκρατικές προσπάθειες. Παρά τις προσπάθειες να κλείσουν αυτά τα κανάλια, η Χαμάς συνεχίζει να προσαρμόζεται, βρίσκοντας νέους τρόπους να συντηρεί τις επιχειρήσεις της και να διαιωνίζει τη βία που μαστίζει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται διάφορα εικονικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων σταθερών νομισμάτων όπως το Tether (USDT), τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ. Το Tether, που εκδίδεται από την Tether Limited, είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ψηφιακό νόμισμα που λειτουργεί σε πολλαπλές αλυσίδες μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum και Tron. Αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αν και προωθούνται στην αγορά ως σταθερά, φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση παράνομων οικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Tether Limited έχει ήδη ανταποκριθεί στα αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου, δεσμεύοντας αρκετές διευθύνσεις που κατέχουν USDT και σχετίζονται με την έρευνα. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία έχει μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτά τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας τα κεφάλαια μη προσβάσιμα στους κατόχους των στοχευμένων διευθύνσεων μέχρι να ληφθεί δικαστική απόφαση.
Το FBI υποστήριξε ότι χωρίς ένταλμα κατάσχεσης, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να μετακινηθούν ή να αποκρυφτούν γρήγορα, υπονομεύοντας τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της περιουσίας για κατάσχεση. Η ένορκη βεβαίωση του πράκτορα υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της ταχείας δράσης σε υποθέσεις που αφορούν εικονικά νομίσματα λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους και της ευκολίας μεταφοράς τους.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την τρομοκρατία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τόσο ποινικής όσο και αστικής κατάσχεσης, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το αίτημα του FBI υποστηρίζεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εικονικά νομίσματα εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης και του προορισμού των κεφαλαίων.
Τα άτομα ή οι οργανισμοί που κρίνονται ένοχοι για την παροχή υλικής υποστήριξης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης έως και 20 ετών. Επιπλέον, όσοι εμπλέκονται στο ξέπλυμα των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη, στοχεύοντας ειδικά στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αποσκοπούν στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των κεφαλαίων. Η συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επισύρει επίσης σημαντικές ποινές.
Η άνοδος της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την επιβολή του νόμου όσον αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων κεφαλαίων. Οι πλατφόρμες DeFi, που λειτουργούν κυρίως στην αλυσίδα μπλοκ Ethereum, επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως ο δανεισμός, ο δανεισμός και οι συναλλαγές χωρίς κεντρική εποπτεία. Ενώ το DeFi προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα, παρέχει επίσης μια οδό για τους εγκληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία περιουσιακών στοιχείων και τη διευκόλυνση παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, οι πλατφόρμες DeFi δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων από τις ρυθμιστικές αρχές και την επιβολή του νόμου. Ωστόσο, τα εργαλεία ανάλυσης blockchain έχουν επιτρέψει στους ερευνητές να εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές και να εντοπίζουν τα κεφάλαια πίσω στις πηγές τους, προσφέροντας έναν κρίσιμο πόρο για την καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο DeFi.
Παρά τον ανώνυμο χαρακτήρα των διευθύνσεων εικονικών νομισμάτων, οι ερευνητές blockchain και οι εμπορικές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει στις διωκτικές αρχές να εντοπίζουν τις συναλλαγές και να τις συνδέουν με συγκεκριμένα άτομα ή οργανισμούς. Η τεχνολογία blockchain καταγράφει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρήση εικονικών νομισμάτων, και τα αρχεία αυτά μπορούν να αναλυθούν για τον εντοπισμό ομάδων διευθύνσεων υπό τον έλεγχο μιας και μόνο οντότητας, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της ροής κεφαλαίων σε διεθνή σύνορα.
Μέσω αυτών των ανακαλύψεων, το FBI ενίσχυσε την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, εκμεταλλευόμενες τα παγκόσμια δίκτυα και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που εδρεύουν στην Τουρκία, για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων. Η υπηρεσία συνεχίζει να παρακολουθεί και να εντοπίζει αυτά τα κεφάλαια, ελπίζοντας να αποκόψει την οικονομική υποστήριξη προς τις τρομοκρατικές ομάδες και να καταστήσει τους εμπλεκόμενους υπεύθυνους.
Στις 25 Μαρτίου το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του FBI και τα κεφάλαια ύψους 201.400 δολαρίων μεταφέρθηκαν σε ελεγχόμενα από την αμερικανική κυβέρνηση πορτοφόλια, όπου θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία. Το FBI σημείωσε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω των αναδυόμενων ψηφιακών νομισμάτων.
Η Τουρκία έχει αποτελέσει σημαντικό ασφαλές καταφύγιο για τους πράκτορες της Χαμάς στους οποίους έχει χορηγηθεί κρατική προστασία. Έχουν πρόσβαση στα τουρκικά τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα, γεγονός που τους επιτρέπει να διοχετεύουν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα, ενώ συγκεντρώνουν σημαντικά χρηματικά ποσά στην Τουρκία, ιδίως μέσω εταιρειών που εμπλέκονται στην προσοδοφόρα αγορά κατοικιών. Σε πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς έχει χορηγηθεί τουρκική υπηκοότητα, ενώ ορισμένοι έχουν αλλάξει ακόμη και τα ονόματά τους σε τουρκικά, ενώ άλλοι έχουν λάβει άδεια παραμονής για να εγκατασταθούν στην Τουρκία.
Ο πρόεδρος Ερντογάν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Χαμάς, περιγράφοντας τους μαχητές της Χαμάς ως μαχητές της αντίστασης που προσπαθούν να απελευθερώσουν τα εδάφη τους από την κατοχή. Συχνά δέχεται αντιπροσωπείες της Χαμάς υψηλού επιπέδου στο γραφείο του στην Άγκυρα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να σταθεί στο πλευρό της τρομοκρατικής ομάδας. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ ως την κορυφαία απειλή εθνικής ασφάλειας για πρώτη φορά στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία και υποστήριξε ότι η Χαμάς προστατεύει επίσης την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας από τα υποτιθέμενα ισραηλινά σχέδια προσάρτησης τμημάτων της Τουρκίας ως μέρος μιας συνωμοσίας του μεγαλύτερου Ισραήλ.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει πολλά άτομα και εταιρείες στην Τουρκία για τη χρηματοδότηση του τρομοκρατικού δικτύου της Χαμάς τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η νομική δράση κατά του δικτύου κρυπτονομισμάτων στην Τουρκία σηματοδοτεί το πρώτο τέτοιο μέτρο που επιδιώκουν οι αμερικανικές αρχές.
Πηγή:nordicmonitor.com