Η έρευνα στοχεύει μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Δικογραφία-μαμούθ για την εγκληματική οργάνωση σε βάρος του δημοσίου, αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ - 62 οι εμπλεκόμενοι, 23 συλληφθέντες, 11 στη φυλακή
Θα αναζητηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης ,της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις – η Τουρκία αποτελεί ελκυστικό προορισμό για εγκληματίες. Όμως ο υπουργός Εσωτερικών θέλει να αλλάξει την κατάσταση.
Στη σύλληψη του γνωστού τράπερ Don leon, ο οποίος συμμετείχε σε σπείρα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Spotify για να ξεπλένουν βρόμικο χρήμα, γράφει σήμερα σουηδική εφημερίδα.
Αποκαλυπτική η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την διαφθορά στην Αλβανία του Ράμα: Με τι τρόπο ξεπλένονται εκατομμύρια ευρώ και πώς προδίδονται οι απανωτές παρανομίες
Η υποψία φυγής στο εξωτερικό και η στάση του ζεύγους Παπαντωνίου στην άρση του τραπεζικού απορήτου στο σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών που αποφάσισαν τη φυλάκιση τους
Στις Φυλακές Κορυδαλλού ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του - Κατέρρευσε με το άκουσμα της απόφασης προφυλάκισης
Στη φυλακή ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του - Κατέρρευσε με το άκουσμα της απόφασης - Στο «δόγμα Πολάκη» απέδωσε την προφυλάκιση, προσπερνώντας το βαρύ κατηγορητήριο
Προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του
