H Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Γιατροί, συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες πάρκινγκ και ενοικίασης οχημάτων, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκδρομών, είναι ορισμένοι από τους επαγγελματικούς κλάδους που από τον επόμενο μήνα θα υποχρεωθούν να τηρούν το Ψηφιακό Πελατολόγιο.
Με στοχευμένους ελέγχους και εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων του myDATA και στοιχείων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν, το πρώτο εξάμηνο του 2024, πάνω από 52 επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αλλά δεν δηλώνουν τα έσοδα από αυτές, καθώς δεν εκδίδουν τα σχετικά τιμολόγια ή αποδείξεις.
«Αν κάποιος έχει μια οφειλή στον ΕΦΚΑ ή κάτι άλλο, πολλές φορές μια επιστροφή δεν διεκπεραιώνεται για λόγο που μπορεί να μην γνωρίζει ο πολίτης» δηλώνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσίλης
Mε εισιτήριο 300 ευρώ προσκλήθηκαν 150 άτομα σε βίλα στη Μύκονο για ιδιωτικό πάρτι από το οποίο η διοργανώτρια γαλλική εταιρεία – «ανύπαρκτη» στα αρχεία της εφορίας – στόχευε σε κέρδη 50.000 Ευρώ.
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν την παράβαση στη μυκονιάτικη επιχείρηση, στην Αγία Άννα, και προχώρησαν στα διαδικαστικά:
Στόχος των ελεγκτικών αρχών είναι το επόμενο διάστημα να ενταθούν οι έλεγχοι μέσω του νέου μηχανισμού ο οποίος αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Ο τραγουδιστής σε ανακοίνωσή του επισημαίνει πως θέλει οι δικηγόροι του να καταθέσουν αίτηση για να κληθεί να δώσει εξηγήσεις - «Οι διαρροές ψευδών πληροφοριών σε βάρος μου είναι θεσμικό ατόπημα» - «Έχει δεχθεί ελέγχους χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά μου»
Στο «μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών έχουν μπει κι άλλα γνωστά ονόματα εκτός από τον Αντώνη Ρέμο. Ο τραγουδιστής ερευνάται για πιθανή φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν η κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Αναλυτικά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν - Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν αρχίσει έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας, ώστε να καταγράψουν τη συνολική φορολογική συμπεριφορά της
Από το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομικών και Οικονομικών αναφέρουν ότι διαθέτουν πλέον το απαραίτητο οπλοστάσιο ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση της νομιμότητας και να ενισχύσουν την αίσθηση της δικαιοσύνης προς πάσα κατεύθυνση.
Στη δημιουργία «Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων», προχωράει σύντομα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής με απόκρυψη της πραγματικής «ταυτότητας» των ακινήτων στο Ε9 καθώς και εισοδημάτων από ενοίκια στο Ε2.
Φοροδιαφυγή ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων, στο οποίο επιβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος και προσαυξήσεις, καθώς πρόστιμο 130.000 ευρώ.
