ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης

Στο «μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών έχουν μπει κι άλλα γνωστά ονόματα εκτός από τον Αντώνη Ρέμο. Ο τραγουδιστής ερευνάται για πιθανή φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν η κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Μετά από έρευνα που είχε διατάξει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χ. Βουρλιώτης,ζητείται η έρευνα για το ενδεχόμενο απιστίας σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως λέει στην ανακοίνωση του ο κ. Τεντόμας το ποσό των 800.000 ευρώ στο οποίο αναφέρονταν τα δημοσιεύματα υπάρχει μεν, αλλά αφορά καταθέσεις της συζύγου και της πεθεράς του.

Ζητά να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα σε λογαριασμούς που ενδεχομένως ανήκουν στο ζευγάρι

Η ΜΚΟ Human Rights 360 που ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά τις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελληνικές αρχές άφησαν στη «τύχη» τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα παιδί. Καταγγελίες που σχεδόν ένα μήνα μετά σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της Οργάνωσης πήρε πίσω κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι οι 38 βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά.

Οριστική πλέον η δέσμευση μέχρι το τέλος της έρευνας, των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου